Margin Elite – ein Fall von Betrug?

Anleger bangen um ihr Geld. Sie haben bei Margin Elite online, meistens per Smartphone, Geld eingezahlt, welches über ein Konto in Bulgarien seinen Weg zu den Hintermännern gefunden hat.

Die Zahlungsdienstleistungen werden erbracht über den Firmensitz in Suhata Reka 117/3, Sofia 1517, Bulgaria

Übrigens auch die Adresse der OlympusMarkets.com.

Margin Elite verspricht mit dem eingezahlten Geld Gewinne zu erwirtschaften. Diese Gewinne sollten bei so genannten CFDs (Contracts auf Difference), durch Differenzkontrakte, die auf Grundwerte wie Rohstoffe, Indizes, Aktien oder Währungen erwirtschaftet werden.

Am bekanntesten sind wohl die vermeintlichen Geschäfte mit Kryptonwährungen, z.B. Bitcoins.

Hier werden den Anlegern, zu denen wir Kontakt hatten, in kurzer Zeit recht hohe Gewinne angezeigt, die 100 % und mehr des eingesetzten Geldes auszumachen scheinen.

Tatsächlich kommt die Ernüchterung in dem Zeitpunkt, in dem eingezahlte Gelder zurückverlangt oder vermeintlich erzielte Gewinne zurückgezahlt werden sollen.

Selbst Gelder, die zur Rückzahlung angezeigt werden, verfügbar sein sollen, werden nicht ausbezahlt.

Die Bafin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat nach eigenen Angaben bereits im Dezember 2018 gemeinsam mit der Polizei vor einer Vielzahl von potenziell unseriösen Handelsplattformen an dem deutschen Markt gewarnt. Von dieser Seite wird geäußert, dass der Verdacht besteht, es handele sich um organisierte Kriminalität.

Tatsächlich hat die Bafin mit Bescheiden in 2019 gegenüber Onlinehandelsplätzen z.B. der Next Trade Ltd. mit Olympus Markets und Aspen Holding, aber auch gegenüber der Elit Property Vision Ltd, mit der Plattform britonprice.com die sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet. Geschäfte, die vermeintlich nach diesem Zeitpunkt abgeschlossen wurden, erfolgten unerlaubt und damit widerrechtlich.

Das eröffnet Chancen für die Geltendmachung von Geldern, die zum Beispiel über Kreditkartenunternehmen gezahlt wurden.

Anleger die über einen Marktzugang bei Margin Elite verfügten, sollten sich gut überlegen ob sie tatsächlich gewillt sind, weiteres Geld zu investieren.

Eine bloße Anforderung der Rückzahlung bereits eingezahlten Geldes oder das Verlangen nach Auszahlung vermeintlich erzielter Gewinne wird bei Zweifeln schnell die Gewissheit bringen, dass die getätigten Investitionsentscheidungen keine guten waren.

Gleichzeitig gilt es so schnell als möglich, eingezahlte Gelder noch zurückzuholen. Hierbei unterstützt sie der versierte Rechtsanwalt.